Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna na dzień 21 czerwca 2013 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna na dzień 21 czerwca 2013 roku

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2013 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 179 (Blue Office, II Piętro). Przewidywany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wraz z opinią biegłego rewidenta. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wraz z opinią biegłego rewidenta. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji spółki i zmiany statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie skupu akcji własnych. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Rozpatrzenie informacji Zarządu o nabyciu akcji własnych. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z załącznikiem prezentującym przewidywane zmiany Statutu Spółki. Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.point-group.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/2013-06-21".