Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna na dzień 21 maja 2014 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna na dzień 21 maja 2014 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 maja 2014 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building, wejście A, parter).
Przewidywany porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
13. Rozpatrzenie informacji Zarządu o nabyciu akcji własnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.point-group.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/2014-05-21".
